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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
尊敬的客戶：
您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》的基礎(chǔ)上，針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說(shuō)明：
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開(kāi)發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運(yùn)營(yíng)，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；
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三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項(xiàng)增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時(shí)還配發(fā)了《軟件使用說(shuō)明書(shū)》。請(qǐng)您認(rèn)真閱讀，謹(jǐn)慎選擇。
四、請(qǐng)您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務(wù)必注意加強(qiáng)自身計(jì)算機(jī)安全防護(hù)，防止用于網(wǎng)上交易的計(jì)算機(jī)或手機(jī)終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強(qiáng)自身賬號(hào)、口令的保護(hù)，不使用簡(jiǎn)單口令、定期修改口令、輸入口令時(shí)防止他人偷看、不對(duì)他人泄露口令。
五、本揭示書(shū)為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
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【反洗錢(qián)宣傳系列案例】利用返傭洗錢(qián)
時(shí)間：2020.05.11

【案情簡(jiǎn)介】

某國(guó)犯罪分子A利用與B期貨公司合作開(kāi)發(fā)客戶機(jī)會(huì)，成為B期貨公司的居間人，犯罪分子A利用B期貨公司急于開(kāi)拓市場(chǎng)的心里，提出高昂的居間人傭金提成，隨后將違法資金轉(zhuǎn)入其控制的多個(gè)賬戶，通過(guò)對(duì)控制賬戶頻繁不計(jì)成本的交易，把賬戶內(nèi)的資金逐漸轉(zhuǎn)化為犯罪分子A的傭金收入，從而改變資金的性質(zhì)達(dá)到洗錢(qián)的目的。

【案例分析】

隨著期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，各期貨公司都大量吸收本公司員工以外的自然人作為居間人進(jìn)行客戶招攬及服務(wù)，并按協(xié)議支付居間人傭金。這些居間人并非期貨公司員工，只是接受期貨公司的委托，代理期貨公司從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng)。但部分期貨公司對(duì)居間人行為疏于管理，高額的傭金返還成為不法分子的洗錢(qián)途徑。不同期貨公司制定的關(guān)于居間人的制度會(huì)有不同，但都不應(yīng)違背各期貨自律機(jī)構(gòu)對(duì)于居間人的管理要求。期貨公司應(yīng)當(dāng)按照公司制定的居間報(bào)酬計(jì)提比例進(jìn)行審核，對(duì)于居間人名下客戶手續(xù)費(fèi)明顯高于正常標(biāo)準(zhǔn)等情況要加強(qiáng)審批，尤其是來(lái)自洗錢(qián)高頻地區(qū)的居間人要格外關(guān)注。