曾某黑社會(huì)組織洗錢案
★基本案情
自2010年5月以來，時(shí)任南昌市生米鎮(zhèn)某村黨支部書記的熊某將通過拉攏村委會(huì)主任朱某槐等人為其左膀右臂、指使侄子熊某等人成立搬運(yùn)隊(duì)等手段，逐步形成了以熊某將為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。
2013年年底，熊某將告知南昌市某億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理伍某翔、副總工程師張某造，新建區(qū)人民政府將在網(wǎng)上拍賣某村范圍內(nèi)一塊土地，自己可以通過運(yùn)作使南昌某億公司以底價(jià)購(gòu)得該宗土地，但需收取“活動(dòng)費(fèi)”。被告人曾某系熊某將的朋友，2014年1月29日，根據(jù)熊某將的要求以江西某勝實(shí)業(yè)有限公司的賬戶接受了南昌某億公司人民幣500萬元的轉(zhuǎn)款作為前期活動(dòng)費(fèi)。為了順利獲取后續(xù)“活動(dòng)費(fèi)”，熊某將于同年3月6日安排朋友陳某膠與張某造的妻子洪某薈合伙成立江西某田實(shí)業(yè)有限公司，后與南昌某億公司的子公司南昌某億九龍湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂總價(jià)為4358萬元的《南昌市某億九龍湖錦繡路項(xiàng)目土方平整及填砂工程施工合同》。南昌某億公司于2014年4月1日、9月5日、9月22日、12月10日以支付合同“工程款”的名義轉(zhuǎn)款至江西某田實(shí)業(yè)公司賬戶1400萬元、600萬元、600萬元、600萬元（共計(jì)3200萬元）。后曾某受熊某將指使，采取提供、使用上述資金賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段幫助熊某將將上述贓款在羅某紅、朱某槐、張某造等人名下不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。
2016年11月16日，南昌市東湖區(qū)人民檢察院對(duì)熊某將涉嫌受賄罪立案?jìng)刹椤?/span>被告人曾某得知后，為了逃避法律制裁，以江西某勝公司的名義與南昌某億公司簽訂虛假的合作協(xié)議書，意圖為熊某將收到南昌某億公司支付的“活動(dòng)費(fèi)”進(jìn)行隱匿。2019年7月1日，南昌市東湖區(qū)人民檢察院指控被告人曾某犯洗錢罪向南昌市東湖區(qū)人民法院提起公訴。2019年11月15日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院判定被告人曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金人民幣300萬元。
★案例評(píng)析
2010年熊某將當(dāng)上村書記以后，被告人曾某與熊某將相處密切，多次一起做業(yè)務(wù)、投資，曾某還帶人為熊某將違規(guī)當(dāng)選村書記撐場(chǎng)面，熊某將曾讓其去做一些違法犯罪活動(dòng)，雖然其并未實(shí)際實(shí)施，但其對(duì)熊某將組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)是明知的。曾某提供資金賬戶為熊某將接收巨額犯罪所得款項(xiàng)，幫助熊某將巨額犯罪所得款在多個(gè)賬戶進(jìn)行多次劃轉(zhuǎn)，在熊某將涉嫌犯賄賂罪被立案調(diào)查后，還簽訂虛假合同，最終實(shí)現(xiàn)掩飾、隱瞞黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得的來源和性質(zhì)。被告人曾某明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得，仍采取提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段隱匿人民幣3700萬元的來源、性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
