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軟件使用風(fēng)險揭示
尊敬的客戶：
您好，本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上，針對軟件使用的風(fēng)險進(jìn)行的再次風(fēng)險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；
二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進(jìn)行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險率等風(fēng)險控制指標(biāo)請以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認(rèn)真閱讀，謹(jǐn)慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務(wù)必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網(wǎng)上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
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“百大”洗錢典型案例之十八｜史某涉嫌恐怖融資案
來源：北京反洗錢研究 時間：2021.07.14

史某涉嫌恐怖融資案


★基本案情

2009年，江蘇無錫某銀行發(fā)現(xiàn)，2008年6月、2009年6月和2009年8月，新疆籍人員史某先后在無錫農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、工商銀行開立3個賬戶，交易金額1億元人民幣，資金快進(jìn)快出，僅保留較小余額。史某曾因危害國家安全罪被判處有期徒刑3年，2004年在新疆、上海和江浙經(jīng)商。自2008年起，在無錫市從事布匹生意。2011年11月，無錫市公安局接公安部通報，2011年暴恐團伙成員曾某交代，其將資助某恐怖活動的600萬元資金交予史某，史某將其匯往境外。公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，史某等人利用經(jīng)商為掩護，提供銀行卡賬戶為江陰市某國際貿(mào)易公司處理轉(zhuǎn)移稅務(wù)犯罪所得，將所得利潤、報酬匯往新疆，然后匯至國外賬戶資助恐怖融資活動。

★案例評析

恐怖融資一方面來自恐怖分子販毒、走私、軍火交易、販賣人口等有組織犯罪獲取的非法收益，另一方面利用商業(yè)組織從事經(jīng)營活動贊助恐怖活動也是新常態(tài)。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》