李某章貪污受賄洗錢(qián)案
★基本案情
李某章，×縣人民醫(yī)院原院長(zhǎng)?！痢潦兄屑?jí)人民法院于2014年7月15日判決被告人李某章犯貪污罪，判處有期徒刑14年；犯受賄罪，判處有期徒刑11年；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，判處有期徒刑6年；決定執(zhí)行有期徒刑20年。對(duì)被告人李某章貪污所得、受賄所得和家庭財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源差額部分非法所得共計(jì)1226萬(wàn)元及孳息，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。2010年至2013年2月，被告人李某章利用擔(dān)任×縣人民醫(yī)院院長(zhǎng)的職務(wù)便利，采取虛構(gòu)醫(yī)療設(shè)備維修、虛增醫(yī)院內(nèi)科病房樓工程量、虛報(bào)裝修款、虛構(gòu)出國(guó)考察需要押金等手段，侵吞公款共計(jì)人民幣304.93萬(wàn)元。2005年至2013年2月，被告人李某章利用擔(dān)任×縣人民醫(yī)院院長(zhǎng)的職務(wù)便利，單獨(dú)或伙同其妻紀(jì)××（已判決）收受有關(guān)單位和個(gè)人款物共計(jì)人民幣118.46萬(wàn)元，并為他人在工作調(diào)入、工程承攬、醫(yī)療器械采購(gòu)等方面謀取利益。被告人李某章家庭財(cái)產(chǎn)共計(jì)1308.62萬(wàn)元，其中合法收入151.82萬(wàn)元，貪污犯罪數(shù)額304.93萬(wàn)元，受賄犯罪數(shù)額118.46萬(wàn)元，合法支出32.68萬(wàn)元，尚有778.82萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明合法來(lái)源。
★案例評(píng)析
（1）簽訂虛假合同，套取公款。被告人以醫(yī)療設(shè)備維修為借口，指使與該院有業(yè)務(wù)關(guān)系的濟(jì)南××科貿(mào)有限公司與該院簽訂虛假醫(yī)療設(shè)備保修合同，套取公款。
（2）采取虛增工程量的手段，套取公款60萬(wàn)元據(jù)為己有。
（3）被告人李某章利用職務(wù)之便，單獨(dú)或伙同其妻紀(jì)××收受行賄人送予的現(xiàn)金及購(gòu)物卡共計(jì)21.2萬(wàn)元。
（4）行賄人給予被告人的銀行卡多是以行賄人名義開(kāi)辦的銀行卡，其存入款項(xiàng)多數(shù)是萬(wàn)元的整數(shù)倍，存在躲避大額資金監(jiān)測(cè)嫌疑。
（5）李某章將貪污受賄款項(xiàng)用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)7處，其中×縣3處，××城市4處，存在跨區(qū)域逃避監(jiān)測(cè)行為，隱藏其腐敗行為嫌疑。這是一起貪污受賄，然后用贓款購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)等洗錢(qián)的案件，案情簡(jiǎn)單清晰。
以上案例選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分析》
