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軟件使用風(fēng)險揭示
尊敬的客戶：
您好，本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上，針對軟件使用的風(fēng)險進(jìn)行的再次風(fēng)險揭示。
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五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風(fēng)險，且具備風(fēng)險承受能力
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“百大”洗錢典型案例之八十八｜王某保險洗錢案
來源：北京反洗錢研究 時間：2021.10.29

王某保險洗錢案

★基本案情

2017年7月，某人壽保險股份有限公司上報可疑交易報告，稱王某躉交保費(fèi)2.65億元，與其身份不符，資金來源不明，涉嫌洗錢。經(jīng)中國反洗錢監(jiān)測分析中心監(jiān)測，王某及其多個交易對手均具有大量銀證轉(zhuǎn)賬記錄和證券交易記錄，且王某在2017年曾因操縱市場被中國證券監(jiān)督管理委員會處罰，初步判斷王某及其交易對手合謀操縱證券市場，遂向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行通報。經(jīng)證監(jiān)會立案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)王某向劉某出借資金，劉某利用實(shí)際控制的基金專戶操縱6只股票，違法牟利772.21萬元，證監(jiān)會決定沒收其違法所得，并罰款2316.62萬元。

★洗錢手法

短期內(nèi)躉交多份巨額保險，保費(fèi)來源為操縱證券市場違法所得。資金交易記錄顯示，王某自2015年12月至2017年6月，在5家保險公司累計投保約3.19億元，超出正常保障需求，其投保行為的實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)換違法所得的形式，屬于典型的洗錢行為。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》