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軟件使用風(fēng)險揭示
尊敬的客戶：
您好，本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上，針對軟件使用的風(fēng)險進行的再次風(fēng)險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；
二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險率等風(fēng)險控制指標(biāo)請以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認(rèn)真閱讀，謹(jǐn)慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務(wù)必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網(wǎng)上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風(fēng)險，且具備風(fēng)險承受能力
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“百大”洗錢典型案例之九十六｜佟某POS機跨境洗錢案
來源：北京反洗錢研究 時間：2021.11.10

佟某POS機跨境洗錢案

★基本案情

該案由某股份制商業(yè)銀行寧波分行上報的重點可疑交易發(fā)現(xiàn)。公安機關(guān)以涉嫌非法經(jīng)營罪立案。佟某自2010年起，在寧波、廣州、福建的13家銀行開立30多個賬戶，利用本人和他人賬戶申領(lǐng)POS機具39臺套。私自解碼后，佟某將申領(lǐng)的POS機移到澳門使用。協(xié)助賭客從境內(nèi)向境外轉(zhuǎn)移資金，并幫助將人民幣兌換成港元，用于在澳門賭博，2011年4月至2012年3月非法匯兌金額近7億元人民幣。佟某通過網(wǎng)上銀行將刷卡資金在本人不同賬戶間劃轉(zhuǎn)，然后通過網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)到2000多位“馬仔”銀行卡中?！榜R仔”在澳門的中國銀行ATM提取港元現(xiàn)金，兌換給賭客。

★案例評析

本案中某支付機構(gòu)寧波分公司向佟某控制的3家商戶發(fā)放POS機具19臺。要加強對支付機構(gòu)發(fā)放POS機的監(jiān)管。


以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》