朱某某、吉某等5起洗錢案
★案情簡介
1.被告人朱某某，系某市蘇創(chuàng)集團(tuán)有限公司實際控制人。
2.被告人吉某，系某市蘇創(chuàng)集團(tuán)有限公司融資部負(fù)責(zé)人。
3.被告人孫某權(quán)，系孫某國哥哥。
4.被告人陳某某，系孫某國嫂子。
5.被告人司某，系孫某國妻子。
★洗錢手段
（一）上游犯罪
2016年至2019年5月，時任某聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司副總經(jīng)理夏某、業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)經(jīng)理孫某國（均系國家工作人員、另案處理）利用職務(wù)上的便利，為相關(guān)公司套取信用證項下資金及以貿(mào)易為名對外融資等提供幫助、謀取利益，并分別多次接受相關(guān)公司實際控制人陳某（另案處理）直接或以虛假貿(mào)易差價方式給予的賄賂款。其中，夏某收受人民幣440萬余元（以下未注明幣種均為人民幣）、美元610萬元，共計折合4680.31萬余元；孫某國收受715萬余元、黃金25公斤，共計折合1375.51萬余元。
（二）洗錢犯罪
1、朱某某明知夏某系國家工作人員，需要通過虛假貿(mào)易方式非法收受賄賂錢款，仍受夏某指使，利用其實際控制的多家境外公司，虛構(gòu)與行賄人陳某實際控制的境外公司開展化工品貿(mào)易，將夏某非法收受的美元610萬元掩飾為正常的貿(mào)易利潤。嗣后，朱某某又根據(jù)夏某指使，將美元296萬余元、港元250萬元通過境外帳戶轉(zhuǎn)帳至夏某某（系夏某的妹妹，另案處理）實際控制的境外帳戶。2018年7月至2019年5月，朱某某根據(jù)夏某指使，利用其實際控制的多家境內(nèi)公司，指使下屬員工吉某等人虛構(gòu)與相關(guān)公司開展化工品貿(mào)易，將夏某非法收受的440萬余元掩飾為正常的貿(mào)易利潤。
2、2017至2018年間，孫某權(quán)、陳某某明知孫某國系國家工作人員，非法收受他人給予的巨額財物，為掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，根據(jù)孫某國的指令，將600萬現(xiàn)金及25公斤黃金藏匿于家中。嗣后，孫某國陸續(xù)將現(xiàn)金取回，交由妻子司某小額多筆存入司某實際控制的他人名下的8個銀行帳戶共計493萬余元。2018年9月至11月，孫某權(quán)、陳某某還根據(jù)孫某國的指使，注冊成立某公司，虛構(gòu)與相關(guān)公司開展化工品貿(mào)易，將孫某國非法收受的115萬余元掩飾為正常的貿(mào)易利潤。
★訴訟過程
本案系上海市人民檢察院第一分院在提前介入一起特大合同詐騙案時，發(fā)現(xiàn)國家工作人員夏某、孫某國涉嫌受賄等職務(wù)犯罪，遂將該線索移送相關(guān)部門，并會同公安人員共同分析案情，引導(dǎo)偵查取證，在追查合同詐騙、受賄贓款去向的過程中，又發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索。公安機(jī)關(guān)對上述被告人以洗錢罪立案偵查后移送審查起訴。上海市人民檢察院第一分院以上述被告人涉嫌洗錢罪向法院集中提起公訴。孫某權(quán)等人以洗錢罪分別被判處有期徒刑五年三個月、并處罰金60萬元至有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金10萬元不等的刑罰。5起案件判決均已生效。
★典型意義
1.堅持“一案雙查”，深挖洗錢犯罪線索。檢察機(jī)關(guān)在辦理上游犯罪案件時，全面審查案件材料，加大對洗錢犯罪線索的同步審查，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)在案件和線索移送方面的協(xié)調(diào)，及時引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展對下游洗錢犯罪的偵查取證，共同研判證據(jù)，準(zhǔn)確把握定性。
2.緊抓資金流向，夯實案件證據(jù)。一是查明涉案資金的性質(zhì)。及時調(diào)取銀行轉(zhuǎn)賬記錄、證人證言、視聽資料等證據(jù)，明確涉案資金來源于洗錢罪的上游犯罪。二是查明涉案資金的流向。明確洗錢的行為事實和犯罪數(shù)額。通過境外取證方式調(diào)取境外洗錢賬戶，印證資金流水。對無法調(diào)取、發(fā)現(xiàn)的涉案資金，通過補(bǔ)強(qiáng)犯罪嫌疑人供述、證人證言、票據(jù)等證據(jù)予以固定。三是查明洗錢犯罪手法。虛構(gòu)貿(mào)易，將他人受賄款掩飾為正常的貿(mào)易利潤；為他人開設(shè)境外賬戶，用于向境外轉(zhuǎn)款；小額多筆頻繁將他人受賄現(xiàn)金存入銀行等行為，均符合洗錢犯罪的客觀要件。
3.注重法治宣傳，延伸辦案效果。辦案機(jī)關(guān)積極開展法治宣傳工作，揭示洗錢犯罪對國家金融管理秩序的嚴(yán)重危害。深入剖析案例，提示社會公眾以案為鑒，提升反洗錢意識，嚴(yán)守法律底線，共同織密織牢抵制洗錢犯罪的“防控網(wǎng)”。
