寧夏首起涉毒“自洗錢”案件宣判

4月7日，記者從寧夏銀川市永寧縣禁毒辦獲悉，該局成功破獲的寧夏首例涉毒“自洗錢”案件近日宣判，打響了寧夏禁毒“清源斷流”行動(dòng)“打財(cái)斷血”第一槍。

2021年9月，永寧縣公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，涉毒前科人員趙某多次在銀川市等地向吸毒人員販賣毒品冰毒。圍繞這一線索，公安機(jī)關(guān)辦案人員不分晝夜對趙某等人展開縝密調(diào)查，最終一個(gè)隱匿于當(dāng)?shù)匾载湺灸怖摹傲惆必湺緢F(tuán)伙逐漸浮出水面。

在辦案民警對趙某多日的跟蹤、蹲守下，最終在銀川市一餐廳門口，將正在向吸毒人員販賣冰毒的犯罪嫌疑人趙某當(dāng)場抓獲，現(xiàn)場查獲毒品冰毒共計(jì)1.87克。

經(jīng)對犯罪嫌疑人趙某的突擊審訊，趙某供述了其以牟利為目的，從犯罪嫌疑人李某手中購買毒品冰毒進(jìn)行販賣的犯罪事實(shí)。隨后，民警在銀川市將犯罪嫌疑人李某抓獲歸案。

在案件偵辦中，辦案民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某為掩飾、隱瞞自己販毒的非法所得，使用其母親劉某的支付寶、微信賬戶收取毒資并將一部分毒資用于支付歸還債務(wù)的洗錢犯罪事實(shí)。根據(jù)2021年3月1日頒布實(shí)施的《刑法修正案(十一)》最新規(guī)定，行為人實(shí)施毒品犯罪后，為掩飾、隱瞞自己犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，實(shí)施轉(zhuǎn)移資金等行為的，單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，與上游販賣毒品罪數(shù)罪并罰。

針對這一情況，永寧縣公安機(jī)關(guān)立即向?qū)幭墓矎d、銀川市公安局匯報(bào)，經(jīng)與上級公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、中國人民銀行寧夏中心支行反洗錢處對案情進(jìn)行聯(lián)合會(huì)商，認(rèn)為犯罪嫌疑人李某不僅構(gòu)成販賣毒品罪，還應(yīng)追究實(shí)施洗錢犯罪的法律責(zé)任。這也是《刑法修正案(十一)》實(shí)施以來，寧夏回族自治區(qū)首例販賣毒品自洗錢犯罪案件。

在上級公安機(jī)關(guān)大力支持下，永寧縣公安機(jī)關(guān)辦案民警前往浙江省杭州市，廣東省深圳市等地對李某“自洗錢”犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)進(jìn)行調(diào)取、固定后，將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

今年3月29日，經(jīng)永寧縣人民法院審理宣判，趙某因犯販賣毒品罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。李某因犯販賣毒品罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；決定合并執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬一千元。