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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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中糧期貨有限公司
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最高檢發(fā)布5起懲治洗錢犯罪典型案例（一）——黃某洗錢案
來(lái)源：最高人民檢察院 時(shí)間：2022.11.29


11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢(shì)。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴共計(jì)1462人，同比上升142.5%。

這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢手段，明確了對(duì)洗錢犯罪法律適用中部分疑難問(wèn)題的處理意見(jiàn)。

一、黃某洗錢案

黃某，男，某銀行原信貸員，系上游犯罪人員朱某成親屬。

上游犯罪：2017年8月至2020年1月間，朱某成等人在江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)成立海某體育發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱海某公司），以合買“體育彩票”為名，以經(jīng)營(yíng)期間持續(xù)只贏不虧以及高額月收益為誘餌進(jìn)行非法集資。集資款大部分用于發(fā)放獎(jiǎng)金、支付傭金、本金贖回，以及員工工資、宣傳費(fèi)用等開(kāi)銷。案發(fā)時(shí)，朱某成等人集資詐騙共計(jì)人民幣（以下幣種同）3億余元。

判決結(jié)果：2022年4月24日，江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處朱某成有期徒刑十四年九個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元；以偷越國(guó)境罪判處朱某成有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元，罰金二萬(wàn)元。

洗錢罪：2018年12月至2019年1月間，黃某為掩飾、隱瞞朱某成非法集資犯罪所得，幫助朱某成聯(lián)系境外洗錢人員黃某杰（公安機(jī)關(guān)已作出刑事拘留決定并上網(wǎng)追逃），將朱某成賬戶內(nèi)共計(jì)2306.7萬(wàn)元資金分散存入黃某杰提供的60余個(gè)“傀儡賬戶”中。

隨后，黃某杰所在團(tuán)伙將上述賬戶內(nèi)的資金又分散轉(zhuǎn)至其他二級(jí)、三級(jí)賬戶，并以幫助換匯為由，通過(guò)境內(nèi)將人民幣轉(zhuǎn)入“換匯客戶”的銀行賬戶、境外支付等值外幣“對(duì)敲”方式，將資金轉(zhuǎn)移至境外。此后，朱某成為在境內(nèi)使用資金，又讓黃某杰以上述對(duì)敲方式轉(zhuǎn)移資金至境內(nèi)黃某控制的他人銀行賬戶。黃某指使他人從銀行提取現(xiàn)金后交給朱某成及朱某成母親，從中獲取好處費(fèi)60余萬(wàn)元。

判決結(jié)果：2020年12月30日，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院以洗錢罪判處黃某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金三百萬(wàn)元；以偷越國(guó)境罪判處黃某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金三百零五萬(wàn)元。黃某未上訴，判決已生效。