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軟件使用風(fēng)險揭示
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中糧期貨有限公司
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最高檢發(fā)布5起懲治洗錢犯罪典型案例（四）——馬某益受賄、洗錢案
來源：最高人民檢察院 時間：2022.12.09

11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來，檢察機關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢。今年1月至9月，全國檢察機關(guān)以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142.5%。

這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢手段，明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見。

四、馬某益受賄、洗錢案

馬某益，男，原新疆維吾爾自治區(qū)某投資有限公司法定代表人。

上游犯罪：2002年至2019年，馬某益之兄馬某軍（已判決）在擔(dān)任某地國有石化公司物資采購部副經(jīng)理、主任等職務(wù)期間，利用職務(wù)便利，在多家公司與該石化公司簽訂合同中提供幫助，收受賄賂。

洗錢罪：2015年8月，馬某軍收受趙某賄賂的8萬美元現(xiàn)金后，馬某益直接接收了馬某軍交予的8萬元美元現(xiàn)金，后分16次將上述現(xiàn)金存入本人銀行賬戶并用于投資理財產(chǎn)品。馬某益除為馬某軍洗錢外，還與馬某軍共同受賄。

判決結(jié)果：2020年12月22日，黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年，并處罰金五十萬元；以洗錢罪判處馬某益有期徒刑二年，并處罰金十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個月，并處罰金六十萬元。